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交通銀行朔州分行營業部成功堵截一起辦卡后出借賬戶的風險事件
來源:朔州市新聞中心 作者:吳海英2019-09-30 15:56:26
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近年來,不法分子詐騙手段多樣,利用老年人信息閉塞、風險防范意識淡薄、容易上當受騙等特點,引誘他們辦理銀行卡實時犯罪活動。9月17日,一位年過六旬的老人家隨著兩位年輕人進入交通銀行朔州分行營業部辦理業務。

大堂經理詢問得知老人想辦理個人銀行卡之后隨即帶領老人在智易通提交辦卡申請,業務到銀行人員審核環節之后,客戶服務經理前往智易通進行授權。

客戶服務經理首先詢問老人“您是辦理銀行卡嗎”,老人一臉迷茫的看著客戶服務經理,立即引起該客戶服務經理的緊覺,接著她繼續詢問老人辦卡的用途,老人依舊支支吾吾無法回答,旁邊兩個年輕人催著說辦卡存錢呢,其中一位嘴里嘀咕著“辦了也是我用呢”,客戶服務經理立刻意識到這是一起利用老年人無知的弱點,引老年人辦理銀行卡之后,收集銀行卡進行詐騙或者其他非法活動的風險事件。

客戶服務經理多次打量這位老人,老人一直都是什么都不知道的樣子,任由那兩個年輕人擺布,客戶服務經理提示老人個人銀行卡辦理之后必須本人使用,嚴禁出借賬戶,老人還是茫然不知所措,而且老人的身份證地址是山西省某縣某鎮某村的偏遠貧困地方,這是典型的辦卡出借賬戶事件,客戶服務經理立刻在手持終端上點擊審批拒絕,并以聯網核查無法通過為由拒絕為老人辦理該銀行卡,年輕人隨即帶老人離開網點。

在此提醒廣大客戶,銀行卡一定要僅限于本人使用,并注意保護好卡號、密碼、驗證碼、網銀等個人隱私,切莫貪圖小利出借出售自己的銀行卡,防止被不法分子利用實施犯罪。

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